非法經(jīng)營(yíng)罪定罪量刑全標(biāo)準(zhǔn)

更高人民法院2019年11月18日發(fā)布《審理走私、非法經(jīng)營(yíng)、非法使用 *** 刑事案件適用法律若干問題的解釋》，第二條規(guī)定：“違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng) *** 目錄所列物質(zhì)，涉案物質(zhì)屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。”

此前，非法經(jīng)營(yíng)罪已將非法放貸入刑。更高人民法院、更高人民檢察院、公安部、司法部于2019年10月21日發(fā)布并實(shí)施《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

其他各類非法經(jīng)營(yíng)定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

刑法法條

第二百二十五條　【非法經(jīng)營(yíng)罪】違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;

(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;

(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

各類標(biāo)準(zhǔn)

違反國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

一、非法經(jīng)營(yíng)食鹽案

違反國(guó)家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售食鹽，擾亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的:

1.非法經(jīng)營(yíng)食鹽數(shù)量在二十噸以上的;

2.曾因非法經(jīng)營(yíng)食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營(yíng)食鹽，數(shù)量在十噸以上的。

二、非法經(jīng)營(yíng)煙草案

違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無(wú)煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，具有下列情形之一的:

1.非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的;

2.非法經(jīng)營(yíng)卷煙二十萬(wàn)支以上的;

3.曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品且數(shù)額在三萬(wàn)元以上的。

三、非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)案

未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的:

1.非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的;

2.違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。

四、非法經(jīng)營(yíng)資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)案

(一)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)嚴(yán)重”：

(1)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的;

(2)違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在二百五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上，且具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)嚴(yán)重”：

(1)曾因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的;

(2)二年內(nèi)因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的;

(3)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無(wú)法追繳的;

(4)造成其他嚴(yán)重后果的。

(二)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

(1)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在二千五百萬(wàn)元以上的;

(2)違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。

非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在一千二百五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在二十五萬(wàn)元以上，且具有本解釋第三條第二款規(guī)定的(上述)四種情形之一的，可以認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

五、非法經(jīng)營(yíng)外匯案

同非法經(jīng)營(yíng)資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)案標(biāo)準(zhǔn)

此外，根據(jù)《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》規(guī)定：

1.騙購(gòu)?fù)鈪R。公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào) *** 業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2.居間介紹。居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

六、非法經(jīng)營(yíng)非法出版物案

出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的非法出版物，具有下列情形之一的:

1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的;

2.個(gè)人違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;

3.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五百?gòu)?盒)以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百?gòu)?盒)以上的;

4.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的:

(1)兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的;

(2)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

七、非法經(jīng)營(yíng)出版物案

非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的:

1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2.個(gè)人違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的;

3.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百?gòu)?盒)以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五萬(wàn)份或者期刊五萬(wàn)本或者圖書一萬(wàn)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;

4.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。

八、非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)案

采取租用國(guó)際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他 *** ，擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序，具有下列情形之一的:

1.經(jīng)營(yíng)去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;

2.經(jīng)營(yíng)來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;

3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的:

(1)兩年內(nèi)因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為受過行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)的;

(2)因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。

九、非法經(jīng)營(yíng)信息服務(wù)案

(一)違反國(guó)家規(guī)定，以營(yíng)利為目的，通過信息 *** 有償提供刪除信息服務(wù)，或者明知是虛假信息，通過信息 *** 有償提供發(fā)布信息等服務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)嚴(yán)重”，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在2萬(wàn)元以上的;

2.單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在15萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的。

(二)實(shí)施前款規(guī)定的行為，數(shù)額達(dá)到前款規(guī)定的數(shù)額5倍以上的，屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

十、非法經(jīng)營(yíng)POS機(jī)套現(xiàn)案

(一)違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等 *** ，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

(二)實(shí)施前款規(guī)定的行為，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的，屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

十一、非法經(jīng)營(yíng)藥品及原料案

(一)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在10萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;

(二)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在25萬(wàn)元以上的，屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

十二、非法經(jīng)營(yíng)無(wú)線電設(shè)備案

非法生產(chǎn)、銷售“黑廣播”“偽基站”、無(wú)線電干擾器等無(wú)線電設(shè)備。

(一)具有下列情形之一的，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

1.非法生產(chǎn)、銷售無(wú)線電設(shè)備3套以上的;

2.非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額5萬(wàn)元以上的;

3.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

(二)數(shù)量或者數(shù)額達(dá)到前款之一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)5倍以上，或者具有其他情節(jié)特別嚴(yán)重的情形的，屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

十三、非法經(jīng)營(yíng)賭博機(jī)案

以提供給他人開設(shè)賭場(chǎng)為目的，違反國(guó)家規(guī)定，非法生產(chǎn)、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備或者其專用軟件。

(一)具有下列情形之一的，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬(wàn)元以上的;

2.單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;

3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因非法生產(chǎn)、銷售賭博機(jī)行為受過二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的;

4.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

(二)具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在25萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的;

2.單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在250元以上，或者違法所得數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。

十四、非法經(jīng)營(yíng)偽基站案

(一)非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備，具有以下情形之一的，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：：

1.個(gè)人非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備3套以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額5萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額2萬(wàn)元以上的;

2.單位非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備10套以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額15萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額5萬(wàn)元以上的;

3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)曾因非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備受過兩次以上行政處罰，又非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備的。

(二)實(shí)施前款規(guī)定的行為，數(shù)量、數(shù)額達(dá)到前款規(guī)定的數(shù)量、數(shù)額5倍以上的，屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

十五、其他非法經(jīng)營(yíng)案

從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有下列情形之一的:

1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;

2.單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的;

4.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

廣東標(biāo)準(zhǔn)

其他非法經(jīng)營(yíng)案

對(duì)司法解釋未明確規(guī)定量刑標(biāo)準(zhǔn)的其他非法經(jīng)營(yíng)犯罪行為：

(一)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，應(yīng)予以立案追訴：

1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬(wàn)元以上的;

2.單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;

3.接近上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”：(1)兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過2次以上行政處罰，再次實(shí)施同種非法經(jīng)營(yíng)行為的;(2)壟斷貨源、哄抬物價(jià)、牟取暴利，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的;(3)進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成其他嚴(yán)重后果的。

(二)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在200萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在40萬(wàn)元以上的;

2.單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在500萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;

3.接近上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：(1)兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過2次以上行政處罰，再次實(shí)施同種非法經(jīng)營(yíng)行為的;(2)壟斷貨源、哄抬物價(jià)、牟取暴利，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，在全省乃至全國(guó)造成嚴(yán)重影響的;(3)進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成其他特別嚴(yán)重后果的。

文件依據(jù)【點(diǎn)擊查看】

1.兩高兩部《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》(2019)

2..兩高《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》(2019)

3.更高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(2010)

4.關(guān)于辦理擾亂無(wú)線電通訊管理秩序等刑事案件適用法律若干問題的解釋(2017)

5.兩高《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]19號(hào))

6.兩高《關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解》釋(法釋[2014]14號(hào))

7.兩高一部《關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問題的意見》(2014)

8.兩高兩部《關(guān)于依法辦理非法生產(chǎn)銷售使用“偽基站”設(shè)備案件的意見》(公通字[2014]13號(hào))

9.兩高《關(guān)于辦理利用信息 *** 實(shí)施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋(法釋[2013]21號(hào))

10.廣東省高院《全省法院經(jīng)濟(jì)犯罪審判工作座談會(huì)紀(jì)要》(粵高法〔2013〕325號(hào))

附：

72種涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪情形

關(guān)鍵詞： 非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn) 非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn) 無(wú)證經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)